最火深圳破获37亿元走私TDI等化工原料案瑞丽消毒机健身中心米线机制氮机RW
文章来源:福元机械网 | 2022-12-06
深圳破获3.7亿元走私TDI等化工原料案
深圳一走私团伙在其收购的“空壳”加工贸易企业的掩护下,大肆走私倒卖国家重点监管的进口化工原料,涉案高达3.73亿元,偷逃税款7533万元。侦办此案的深圳海关今天向透露,目前涉库存电子案团伙中23名犯罪山东创新团体提出嫌疑人已被刑事拘留,其中9人已被执行逮捕。
风险数据分析“捕获”疑点
据深热调节器圳海关介绍,今年6月初,由该关“税收防控小组”在对企业通关数据进行分析时发现,注册资本仅为500万元的“惠州市某化工有限公司”,自2008年12月份开始,陆续以进料加工对口合同的方式突击进口了TDI(甲苯二异氰酸酯)9000余吨,占同期2、线性特性板簧在额定负荷下的刚度、静弧高偏差深圳关区TDI进口量的80%,却没有任何进口相应专用生产设备的记录,存在重大疑点。
深圳海关立即对该企业通关数据进行实时监控,并安排海关缉私警察开展了外围调查。监控的通关数据显示,该企业进口量大、时间短,但实际生产规模小,员工只有30余名,厂房位置偏僻,设施简陋,不具备加工翡翠艺品大批量料件的能力。
同时,海关缉私警察经过连夜蹲守还发现,每到夜晚,就有一批批崭新的紫色和红色桶装保税货物由粤港货柜车运入厂区,卸货后立即被国内一些货车装运离厂。之后又有大量陈旧的蓝色桶装货物被运进厂内,粘贴新标签后申报出口。
种种迹象表明,该公司存在“假生产”、“假出口”倒卖保税料件的重大嫌疑,且其背后隐藏着一个专业性较强的走私犯罪团伙。
6月23日专业开关晚,深圳海关缉私局联合惠州海关缉私分局,一举抓获涉案人员34名。经对嫌疑人审讯和调查取证,初步掌握了该企业半年多时间里共走私TDI等1.2万吨,案值逾两亿元。
根据此案线索,深圳海关缉私局扩大战果,又发现该团伙利用另一企业采取相同手法走私同类货物。6月25日,再次采取行动4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源,又查获“惠州某胶粘电子制品公司”走私TDI大案,案值1.73亿元,偷逃国家税收3533万元。
至此,深圳海关查获的两起走私TDI案件,共计案值3.73亿元,涉税7533万元。
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